विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने मुंबई पुलिस आयुक्त के सहयोग से नित्यांक इंफ्रापावर एंड मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अभियोजन के संबंध में जारी किए गए समन का अनुपालन करने में विफल रहने पर पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट नलिन प्रभात पांचाल को गिरफ्तार किया।
एसएफआईओ के अधिकारियों ने नोटबंदी की अवधि के दौरान नित्यांक इंफ्रापावर एंड मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका की जांच की और विशेष अदालत तीन अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सेशन जज, हैदराबाद (विशेष अदालत) के समक्ष इस कंपनी और व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शुरू किया। समन जारी किए जाने के बावजूद श्री पांचाल हैदराबाद में विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उनकी गिरफ्तारी विशेष अदालत हैदराबाद द्वारा जारी किए गए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट के अनुसार की गई थी। उन्हे 13.09.2023 को हैदराबाद की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।